Praemonitus praemunitus — в переводе с латинского на русский язык означает «кто предупрежден, тот вооружен». Владея информацией о партнере по бизнесу, можно предсказать его поведение, иными словами — избежать отношений с недобросовестным контрагентом.
В последнее время на рынке появилось множество программных продуктов, позволяющих в максимально короткие сроки собрать информацию о контрагенте из общедоступных источников в сети Интернет.
Конечно, это весьма полезные программы в работе юриста, однако у предприятия не всегда есть средства на полноценное обеспечение рабочего места юрисконсульта. Часто в штате организации и ставки юриста не предусмотрено. Поэтому в данной статье мы хотели бы оказать помощь начинающим штатным юристам либо работникам организации, фактически выполняющим функции оформления договорных отношений (менеджеры, бухгалтеры).
1. Выписка из ЕГРЮЛ
Первое, что можно и нужно сделать, проверяя контрагента — это скачать выписку о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе на сайте ИФНС в разделе «Проверь себя и контрагента» (http://egrul.nalog.ru).
Из выписки можно увидеть, как давно зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, кто является учредителем и директором организации, сведения о видах деятельности, выданных лицензиях и пр.
Кстати сказать, Постановлением Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 информация с сайта ИФНС приравнена к выписке из ЕГРЮЛ при подаче искового заявления (ст. 126 АПК РФ).
Здесь же на сайте ИФНС можно проверить:
- не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (https://service.nalog.ru/uwsfind.do);
- не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя;
- не входят ли в состав исполнительного органа дисквалифицированные лица (https://service.nalog.ru/disfind.do);
- не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» (https://service.nalog.ru/addrfind.do);
- не отказались ли учредители или руководитель от участия (руководства) в организации (https://service.nalog.ru/svl.do).
2. Картотека арбитражных дел
На сайте Высшего арбитражного суда по адресу https://kad.arbitr.ru можно отследить все имеющиеся в отношении организации производства, также можно ознакомиться с вынесенными судебными актами, проанализировать количество дел, в которых участвовал контрагент и пр.
В нашей практике встречался случай, когда юридический отдел контрагента, оценивая перспективу сотрудничества, просил письменно обосновать большое количество судебных дел.
Зарегистрировавшись на сайте, Вы также получаете возможность подписаться на обновления в отношении интересующей организации.
Очень полезный сервис, с которым обязательно стоит ознакомиться.
Также нужно учесть, что данный ресурс объединяет практику только арбитражных судов. Отследить практику судов общей юрисдикции в отношении конкретного лица весьма затруднительно.
3. Сообщения о ликвидации
Процесс ликвидации юридического лица предполагает обязательную публикацию сообщения не менее, чем за два месяца о планируемом прекращении деятельности (ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
В указанный срок все кредиторы должны предъявить к ликвидируемой организации имеющиеся требования. Пропустив данный срок, очень затруднительно удовлетворить свои требования.
Поэтому данный сервис особенно актуален в случаях, если договорные обязательства не исполняются, либо исполняются ненадлежащим образом (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr).
4. Исполнительное производство
Наличие задолженности в стадии исполнительного производства практически всегда свидетельствует о неплатежеспособности контрагента.
На сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации http://fssprus.ru/iss/ip можно проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.
5. Банкротство
Информацию о банкротстве можно найти в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru. Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения — например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.
6. Просторы Интернета
Не совсем корректно с профессиональной точки зрения, но мы также рекомендуем обратиться к поисковым системам Yandex, Google и пр. Поиск можно осуществлять по наименованию, телефону, адресу, фамилии директора или учредителя. Хорошим тоном является собственный сайт у организации. При полном отсутствии информации об организации в Интернете стоит серьезно задуматься о рисках сделки с данным контрагентом.
Данный перечень ресурсов не является исчерпывающим, в зависимости от специфики деятельности организации могут потребоваться дополнительные проверочные действия. Для удобства пользования можно добавить вкладки в «Избранное», после чего тот или иной ресурс Вы будете вызывать одним кликом мыши.